काठमाडौं । प्रहरीले २१ जनालाई पक्राउ गरेर १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धान सुरू गरेको छ। उनीहरूले आन्तरिक रेमिट्यान्सको नाममा अवैध वित्तीय कारोबार गरेका थिए, जसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर पुर्याएको बताइएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)का अधिकारीहरूका अनुसार, ११ वटा जिल्लाका २१ जना कारोबारीलाई पक्राउ गरिएको हो। यी व्यक्तिहरू भन्सार छली, चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार र कर छली जस्ता अपराधमा संलग्न थिए। उनीहरूको उद्देश्य विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सका रकमलाई अवैध तरिकाले नेपालमा कारोबार गर्नु रहेको पाइएको छ।
पक्राउ परेका कारोबारीहरूले डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नाममा मनी म्युल्स परिचालन गर्दै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न प्रयोग गरेका थिए। सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रा।लि। जस्ता कम्पनीहरूको सहयोगले उनीहरूले विदेशी रेमिट्यान्स रकम नेपालमा रहेका आफन्तहरूका खातामा ट्रान्सफर गरेर रेमिट्यान्सको हिसाब मिलाएका थिए।
उक्त घोटालाले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूको उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको छ। यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम अपराधीहरूको विरुद्ध कानूनी कारबाही प्रक्रिया जारी गरिएको छ। सीआइबीले अवैध कारोबारी समूहको उजागर हुने क्रम जारी राख्ने संकेत गरेको छ।
